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불법행위의 위험이 높은 캄보디아 카지노 기업

미 국무부, 미 재무부, 상무부의 자문 보고서에 따르면 캄보디아에서 카지노 면허가 확산되면서 그 나라에서 자금세탁 및 기타 금융 범죄의 위험이 증가했다고 한다. "유엔 마약범죄국은 캄보디아의 카지노 허가증이 2014년과 2019년 사이에 263% 증가했지만, 정부의 2020년 온라인 도박 금지는 이러한 성장을 감소시켰습니다," 라고 자문 노트는 말했다. 

지난 10년 동안 카지노가 증가한 것은 이러한 시설들을 감시하고 감시하는 감독당국의 능력을 앞질렀고, 카지노에 투자하고 돈을 세탁하는 데 그것들을 사용하는 조직적인 범죄 요소들을 끌어들였다.

2019년 10월, 프랑스 파리에 본부를 둔 세계 금융 감시 기구인 금융 행동 태스크포스(FATF)는 캄보디아가 "전략적 자금세탁 방지[AML]와 테러리즘[CFT] 부족 자금 조달 방지"로 감시 기구의 관할권 목록에 남아 있다고 밝혔다. 

캄보디아는 FATF가 이 주제에 대한 "행동계획의 완료를 보류 중"이라고 수요일 날짜의 미국 자문노트가 밝혔다. 그것은 캄보디아 당국이 "카지노의 대부분을 유치하는 프레아 시아누크 주의 새로운 카지노와 다른 상업 기업들과 관련된 취약점"을 인정했다고 덧붙였다. 

그 지방은 많은 새로운 카지노가 기반을 두고 있는 시아누크빌의 해변 마을이다. 미 정부의 메모는 또 정부는 돈세탁과 인신매매 의혹을 조사하기 위해 부처간 태스크포스를 설치했다. 대책본부는 2021년 10월 현재 조사 결과에 대한 보고서를 발표하지 않고 있다. 

캄보디아의 2020년 온라인 도박 금지와 "많은 카지노 및 기타 유흥업소의 후속 폐쇄"는 이 부문에서 성매매와 강제 노동을 감소시켰다. 그러나 캄보디아 경제가 COVID-19에서 회복됨에 따라 문제가 지속되고 성장할 가능성이 높다. 

미국의 자문고시는 캄보디아 카지노 관련 범죄조직의 대표적인 예가 완궈이(일명 '부러진 이빨')라고 덧붙였으며, 완은 마카오의 조직 범죄 조직, 돈 세탁, 고리대금업 등 범죄로 유죄 판결을 받은 후 오랜 징역형을 살았다. 이 메모는 Wan이 "2020년 12월 미국 재무부의 외국 자산 관리국에 의해 허가되었다"고 덧붙였다.