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필리핀 법원, 카지노 정킷 운영자 자산 동결 명령 해제

2016년 방글라데시 은행으로부터 해커들이 빼돌린 8100만 달러를 세탁하는 데 사용한 카지노 정킷 운영자 캄신 웡의 자산에 대해 내려진 보존 명령을 해제한 마닐라 지방재판소의 결정을 항소법원이 확정했다. 항소심 전 특별2부는 2쪽 분량의 결의문을 통해 자금세탁방지협의회(AMLC)가 2022년 4월 29일 재심을 정당화할 새롭고 실질적인 주장이나 증거를 제시하지 못했다는 이유로 번복신청을 기각했다

CA의 결정은 페르난다 람파 페랄타 대법관이 작성했고 보니파시오 파스쿠아 대법관과 제니퍼 조이 옹 대법관이 동의했다.

재판부는 2022년 4월 29일 재판부 결정 재의안 발의에 대한 진정인 측과 해당 발의에 대한 의견'반대 의견의 각각 주장에 비추어 이번 사건의 공과에 대해 신중하고 신중하게 검토했다. 헌재는 재심하는 데 흔들리지 않는다"고 판결문에 적혀 있었다.

항소심 재판부는 공격받은 판결에서 마닐라 RTC가 2019년 10월 16일 필리핀 국립은행에 발행된 명령에서 응답자 캄, 그의 회사 이스턴 하와이 레저, 차오차오 웬디 왕, 동나엑스 등의 요청을 승인했을 때 재량권을 벗어난 행동을 하지 않았다고 밝혔다.

마닐라 RTC는 뉴욕 연방준비은행과 함께 방글라데시 은행 계좌가 해킹당하기 전 대상 은행 계좌가 연합은행과 개설됐다는 이유로 자산보전명령 해제 동의도 승인했다. 마찬가지로, 하급 법원은 응답자들이 필렘 서비스 회사와 불법적인 활동을 공모했다는 증거를 제시하지 못했고, 필렘 서비스 회사가 그들의 계좌로 송금한 10억 달러는 방글라데시 은행에서 해커들이 훔친 자금에서 나온 것이라는 것을 사전에 알고 있었다고 말했다.

또한 대법원은 캠과 이스턴 하와이 레저 주식회사도 지적했다. AMLC에 463만 달러와 4억8828만 달러의 금액을 인도한 것은 방글라데시 은행의 은행 계좌 해킹에 따른 수익금이라는 것을 인정한 것으로, 그러한 행위는 그들의 선의의 표시라는 것을 부인할 수 없었다.